综合新闻团伙8只股票获利数亿元 26名主犯归案

综合新闻 2020-01-07143未知admin

  原标题:重大案件破获!团伙8只股票,获利数亿元!26名主犯归案,敲响警钟

  中国数量已经突破1.5亿,平均不到十个人里就有一个是。股票市场为广大投资者提供了一个分享经济增长、获取股权投资回报的良好平台。然而,有这么一些人却开始打起了歪主意,依靠股价、“黑嘴”荐股等手段谋取暴利,给广大带来极大损失。

  配资过10亿,综合新闻获利数亿元妖股诞生,切莫跟风

  2019年12月31日,浙江省金华市中级对一起涉及三十余人的证券市场案进行宣判,这是近年来与机关密切配合、联合调查的一起典型案件,也是一起多团伙相互配合、有组织实施的市场重大案件,本案中,配资中介首次因明知仍提供配资行为被刑事追责。

  在这起案件中,主犯罗山东负责股票账户的操作,指挥集中买入、卖出;龚世威主要负责提供配资,同时也参与交易;贺志华则担当了股市“黑嘴”的角色,负责推荐股票,吸引散户买入。自2017年5月开始,该团伙利用400多个股票账户恶意8只股票,获利达数亿元。

  金华市中级刑二庭副庭长 于江:被告人罗山东,犯证券市场罪,判处五年六个月,并处罚金币3千万元;被告人龚世威,犯证券市场罪,判处五年三个月,并处罚金币2千万元。

  在上海证券交易所交易监察部门,高性能的预警引擎每天可以处理上亿笔的交易数据,并快速识别其中的异常交易行为。而智能化线索模型,可以对超过20年的海量历史数据进行比对,精准挖掘出违法违规嫌疑账户。2017年8月的上午10点,工作人员发现一只股票行情异常,触发系统预警。

  这只暴涨的股票叫迪贝电气,2017年5月刚刚上市,股价开板之后的三个月时间里,累计上涨幅度超过40%,与同期大盘指数相比,偏离幅度超过30%,连续触发多项预警。工作人员迅速展开排查,发现有400多个活跃账户在同时交易这只股票,其中不少是新开立的账户。这些活跃账户在买卖股票时,都是同时大举买入,再分批卖出,账户间配合默契,大量异常行为引发股价大幅波动,由此可以认定有人在迪贝电气股价。

  发现异常后,所及时向稽查部门报告了情况。稽查总队调查人员将400多个账户和160多万条交易信息输入大数据模型,进行数据清洗和账户串并,终于把不同账户关联起来。结果发现,这400多个账户是集中在十几台电脑上操作的,有时候在同一台电脑上就有30个账户在交易。最终,一个名为罗湘成的银行账户进入了稽查人员的视线,罗湘成账户与多个账户高度关联,而与罗湘成联系最频繁的,则是湖南东能集团代表人罗山东。

  罗山东,湖南东能集团董事长,做过,开过煤矿。调查发现,罗山东在股市上翻云覆雨,仅通过迪贝电气一只股票就非法获利1.87亿元。更令人惊讶的是,这么大规模的资金,罗山东却几乎是空手套白狼,股票的本金大多来自民间配资。配资为罗山东提供大笔资金,并从中收取佣金。

  随着调查的深入,稽查人员进一步发现,罗山东团伙通过多个资金中介筹集配资高达10.8亿元。这些资金采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法,接二连三赚快钱。不仅是迪贝电气,海鸥股份、世纪天鸿、道森股份等7只股票都涉嫌纵。

  2018年6月,经部经侦局部署,浙江省金华市局会同证监稽查部门成立专案组展开联合调查。专案组依托近年来的大数据证券犯罪研判系统,充分挖掘已有的电子数据信息,将“死数据”演化为“活线索”,案件由此取得突破。

  证券犯罪研判系统是国内第一个将证券犯罪的情报导侦的思维,以大数据技术做为核心,采用多元数据的建模,以及数据融合计算的概念和技术,投入研发并且运用到实战当中去的系统。

  2018年7月,经过严密,收网时机已成熟。机关调集280余名,会同证监部门30多名人员,分赴成都、武汉等7省份的8个城市,同时开展,现场捣毁5个,查获数百台电脑、手机等交易设备。机关将罗山东、龚世威等26名主犯缉拿归案,并依法采取相关强制措施。

  动辄入账几百万股市“黑嘴”赚钱容易,坑苦

  目前,账户的罗山东和提供资金的龚世威都已经被缉拿归案。当这对配合默契的老搭档面对央视财经《经济半小时》记者的镜头时,他们却互相拆起台来。

  龚世威自称,自己只是一家配资,为股票投资人提供资金,并收取佣金,并不清楚罗山东是在进行非法交易,自己完全被坑了。

  但罗山东并不这么认为,称龚世威也参与了股票买卖。经办案人员查实,配资中介龚世威手下有几十个账户,每个账户金额几十万到几千万不等,他以1:4或者1:5的比例为罗山东提供配资,收取高额金后,按照罗山东的要求,操作这些账户的买卖。综合新闻

  罗山东和龚世威合谋利用资金优势和持股优势,前期疯狂买入股票,并通过大量对倒交易的方式,造成交易活跃的,投资者买入后,再大规模卖出股票。突击买入、大举卖出的手法导致股价剧烈波动,迪贝电气一度连续跌停,正是罗山东团伙在出货。

  为了避免大量抛盘无人接货,罗山东还专门找到了推荐股票的人,让他们把迪贝电气盘拉升的消息给市场,吸引散户进场。犯罪嫌疑人贺志华扮演的就是推票“黑嘴”的角色。

  股市“黑嘴”在市场上四处“做庄,后续股票会暴涨”的消息,不明的投资者买入后,往往损失。

  主犯 贺志华:我个人感觉,其实很多散户在股市里面可能是盲目的,他们也并不清楚哪些股票会涨,哪些股票不会涨。

  贺志华原本经营着茶叶生意,正是经不起巨大的佣金,才当上了“黑嘴”。

  主犯 贺志华:这个利益是很大的,动不动一赚就是几百万,我团队有现成的资源,上下一对接就能赚钱。

  2019年9月,罗山东 、龚世威等多团伙迪贝电气等股票系列案件在浙江金华市中级开庭审理。中,主要犯罪嫌疑人罗山东、龚世威等人对其供认不讳。

  半小时观察:

  罗山东 、龚世威等多团伙迪贝电气等股票系列案件告诉我们,市场上没有那么多天上掉馅饼的好事,当你相信了电话、网络那头“跟庄稳赚”的营销话术,也就离“黑嘴”精心布置的更近了一步。

  魔高一尺,综合新闻道高一丈。虽然罗山东团伙十分狡猾,但是在日益强大的数据天网下,任何违法的蛛丝马迹都逃不过依托大数据建立起的法眼。这次与部门联合办案,也探索了衔接、共同打击资本市场违法犯罪的新方式。这起案件的办理有力了股票市场的者,净化了资本市场生态,了“三公”原则。

  责任编辑:张申

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