董事会]同达创业(6007)第五届第七次董事同达创业股票会决议公告

娱乐新闻 2020-09-16101未知admin

  本董事会全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本董事会于二○○九年三月二十二日召开第五届第七次董事会会议。会议应到四名董事、两名董事。实到四名董事,两名董事。监事、高级管理人员列席了本次会议,根据《章程》相关,本次会议有效。同达创业股票会议审议并一致通过如下议案:

  经聘任的深圳鹏城会计师事务所有限审计,008年度(合并)实现净利润为9,056,494.68元,加年初未分配利润-28,299,861.43元,2008年末可供分配利润为-19,243,366.75元。鉴于2008年度可供分配利润为-19,243,366.75元,故本年度不进行现金红利及红股分配亦不进行资本公积金转增。

  为进一步做好本二○○九年度会计审核工作,根据《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》相关,经董事会审计委员会审议通过,本拟聘任深圳鹏城会计师事务所有限为二○○九年度审计单位,负责本年度财务决算的审计工作,并经股东大会审议通过后授权经营班子决定其报酬。

  根据中国证券监督管理委员会令(第57)《关于修改上市现金分红若干的决定》的有关,现对《章程》作如下修改:

  原第一百五十五条利润分配政策为:的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会未做出现金利润分配预案的,同达创业股票应当在定期报告中披露原因,同达创业股票董事应当对此发表意见。存在股东违规占用资金情况的,应当扣减该股东所分配的现金红利,以其占用的资金。

  (一)的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

  (二)可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

  (三)董事会应在定期报告中披露利润分配预案或资本公积金转增股本预案。对于在报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的情况,应当披露未分红的原因、未用于分红的资金留存的用途,董事应当对此发表意见;

  (四)存在股东违规占用资金情况的,应当扣减该股东所分配的现金红利,以其占用的资金。

  2001年因经营活动需要向上海银行借款1,800万元币(期限2001年1月3日~2002年7月27日),早已逾期。截止2002年8月7日,上海同达欠上海银行本金、利息(含罚息)共计19,468,260.47元。经上海同达第三届第十四次董事会审议通过,2002年8月16日上海同达、上海银行、信达信托投资三方经协商签订《债务重组协议》。信达信托投资(现变更为信达投资有限)代本一次性欠款18,363,899.25元。

  近期,上海同达因项目较多,较为紧张,向信达投资有限借款4,000,000元,共计形成对信达投资欠款22,363,899.25元。出于支持本发展的目的,信达投资有限对上述借款一直未收取利息。

  考虑到目前的经营实际状况,经与控股股东信达投资有限协商,对上述共计22,363,899.25元的欠款,拟按商业银行同期贷款利率计提利息,利息起算日为2009年1月1日。上海同达对于上述债务,将在经营情况得以进一步改善之后逐步。

  根据中国证券监督管理委员会[2008]48公告的相关要求,对二○○八年制定的《审计委员会工作规程》做了相应的修改,增添了关于审计委员会应重点关注在年报审计期间发生的改聘会计师事务所的情形,内容详见上海证券交易所网站。

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