600229:青岛碱业年报

科技新闻 2020-04-0393未知admin

  计入当期损益的补助,但与正常经营业务密切相关,符合国家政策、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外

  除同正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金产、交易性金融负债和可供出售金产取得的投资收益

  国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION

  中国对外经济贸易信托有限-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业资金信托计划

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  1、青岛天柱化工(集团)有限为第一大股东青岛海湾集团有限的下属企业,二者存在关联关系; 2、第一大股东青岛海湾集团有限与青岛凯联(集团)有限责任,存在关联关系; 3、前十大股东之间,以及流通股股东之间未知其关联关系,也未知是否存在一致行动人情况。

  重要内容提示本次股东大会不提供网络投票方式进行表决。一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次:青岛碱业股份有限2013年年度股东大会(二)股东大会的召集人:第七届董事会(三)会议召开的日期及时间现场会议召开日期:2014年4月24星期四9:30股权登记日:2014年4月18星期五预约登记日:2014年4月22星期二会议的表决方式:现场投票(四)会议地点:青岛市四流北78青岛碱业股份有限综合楼会议室二、会议审议事项

  上述议案已于2014年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站()进行了公告。

  (一)在股权登记日持有股份的股东:于本次股东大会股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任上海分登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是股东。

  本法人股东的代表人亲自出席现场会议的,须持代表人(一般为法人股东的企业法人营业执照复印件并加盖公章)、本人有效身份(原件)、股东账户卡(原件)进行登记;本法人股东的代表人非亲自出席而委托代理人出席现场会议的,代理人须持股东授权委托书(原件并加盖公章)、法人股东企业法人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡(原件)、代理人有效身份(原件)进行登记;

  本自然人股东亲自出席现场会议的,须持本人有效身份(原件)、股东账户卡(原件)进行登记;本自然人股东非亲自出席现场会议而委托代理人出席现场会议的,代理人须持委托人有效身份复印件(个人签字)、委托人出具的股东授权委托书(原件)、股东账户卡(原件)、代理人本人有效身份(原件)进行登记;

  根据《关于实施合格境外机构投资者境内证券投资管理办法有关问题的》等法规,合格境外机构投资者可以自行或委托托管人、境内证券、本董事会秘书、本董事或其名下的境外投资者等行使股东。

  (4)若合格投资者授权他人行使股东的,除上述材料外,还应提供授权代表签字的授权委托书(合格投资者授权其名下境外投资者行使股东的,应提供相应的经合格投资者授权代表签字的持股说明)。

  上述登记材料如为原件的均需现场提供复印件一份,与复印件交存本,其中,涉及自然人登记材料的复印件须个人签字(即本人亲笔签署“该复印件与原件一致”字样并签名及日期),涉及法人股东或代表人证明的登记材料复印件须加盖公章。

  拟亲自出席会议的股东或股东代理人应于2014年4月22日或之前将拟出席会议的书面回复送达本,送达方式可通过邮寄或传真方式。

  股东可现场登记,也可通过邮寄或传真登记,参会登记股东依法参加股东大会的必要条件。

  会议现场登记时间为2014年4月24日9:00-9:30,9:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

  青岛碱业股份有限七届九次董事会于2014年3月25日在综合楼会议室召开,应到董事9人,实到9人。董事长郭汉光先生主持会议,监事及高级管理人员列席了会议,符合《法》及《章程》的有关。会议审议并通过了如下议案:

  经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度实现利润总额27,058,769.88元,实现净利润17,702,0.01元,其中归属于母的净利润24,287,443.70元。加上年初未分配利润-225,254,0.83元,减去提取的盈余公积等,本年度可供股东分配利润为-200,967,197.13元。由于目前累计亏损较大,2013年度利润不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。

  根据《预算管理制度》的要求,结合对市场的及经济形势的预测,现制定2014年预算:

  预计2014年可实现纯碱产量72万;小苏打产量10万;自发电量2.56亿kWh;供汽量253.84万;氯化钙产量14万;复合肥产量23万。

  预计2014年实现营业收入20亿元,成本费用总额20亿元,实现盈亏平衡。

  八、审议通过了《关于继续同青岛城市建设投资(集团)有限责任签署互保协议的议案》;

  根据青岛市《关于推进老城区企业搬迁工作的意见》及青岛市城市规划,青岛碱业股份有限母及子青岛华东制钙有限所处区域已列入搬迁范围。于2013年7月1日召开的七届六次董事会审议通过了《关于启动搬迁发展工作的议案》,正式启动了母及子青岛华东制钙有限的搬迁发展工作,并于2013年7月2日发布了公告。

  目前所处的区域内的化工产品生产装置面临着搬迁发展的问题,但是的热电资产同时承担着青岛市区北部供热中心的职责,所以热电装置将继续运营为周边的工业用户、居民提供热力供应。为此,董事会同意将热电资产评估作价出资,设立为全资子。

  于2012年2月14日召开了六届十三次董事会,2012年4月27日召开了2011年度股东大会,分别审议通过了《关于实施纯碱系统节能减排技术升级项目的议案》,为了达到减少和根治白泥,实现节能减排、资源综合利用的目的,同意将氨碱法纯碱生产装置进行工艺技术。该项目计划投资13200万元,截至目前实际投资409.50万元。

  2013年,根据青岛市《关于推进老城区企业搬迁工作的意见》及青岛市城市规划,青岛碱业母及子青岛华东制钙有限所处区域已列入搬迁范围。2013年8月19日,收到青岛海湾集团有限转发的青岛市老城区企业搬迁会议纪要第14《市老城区企业搬迁协调领导小组第十八次联席会会议纪要》,会议原则同意青岛碱业股份有限列入青岛市2013年第二批(总第十二批)搬迁计划。

  随着青岛火车北站建设,以及青荣城际铁线穿越我相关生产厂区,我搬迁任务日益紧迫;同时自2012年以来主业产品纯碱价格持续低迷,企业出现严重亏损。目前,考虑到宏观经济形势和市场供需变化因素,从稳健出发,董事会同意终止纯碱系统节能减排技术升级项目的建设。

  十一、审议通过了《关于继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构并支付报酬的议案》;

  支付山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计费用计55万元,支付2013年度内部控制审计费用35万元。并继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本2014年度审计机构,为期壹年。

  十二、审议通过了《2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的议案》;

  “十二五”乃至中,青岛碱业将利用雄厚的技术优势和人才基础,抓住企业搬迁发展的重大机遇,在发挥传统产品优势的基础上,发展循环经济,推动产业结构战略转型升级,精心打造“一南一北”两个“技术国际化、装备大型化、生态化、管理现代化”的产业。

  “一南”指在董家口临港产业区充分发挥临港和液体化工码头优势,着力发展化工新材料产品,打造高端的新材料产业。

  “一北”指在平度新河化工生态科技产业,依托传统优势产品发展高端化学品,大力发展水溶性肥料、缓控释肥料、复合肥料等差别化优质肥料,打造现代农资和化工产业园。

  通过“一南一北”两大产业的建设,将从高能耗、低效益的初级无机化工产业升级为高附加值的新型化工和现代农资产业;从劳动力密集型生产企业转变为技术密集型生产企业,全面提升整体实力,实现健康可持续发展。

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