王人孙利民网实控人孙利军移送审查 今年8月被回国!

财经新闻 2020-01-12140未知admin

  金融虎讯 10月24日消息,昨日,王人孙深圳市南山区检察院发布《孙利军涉嫌非法吸收存款案被害利义务告知书 》显示,犯罪嫌疑人孙利军涉嫌非法吸收存款罪一案,已于近日由深圳市局南山移送该院审查。

  侦查机关认定:深圳利民网金融信息服务有限的利民网平台网站(网址)于2015年9月开始上线运营,专门从事互联网P2P业务,截止至2018年7月左右,通过在P2P网站发标对外非法吸收存款,现未兑付投资人投资本金数额巨大,未兑付投资者人数17813人。

  深圳市南山区检察院表示,因本案被害人众多,根据《中刑事诉讼法》的有关,仍有部分被害人无法送达。现采取公告方式告知本案被害人在审查阶段享有的,详见《深圳市南山区检察院被害利义务告知书(审查阶段)》。以上事项如有疑问,请与我院联系。

  金融虎注意到,企查查信息显示,深圳利民网金融信息服务有限的法人和实际控制人即为孙利明,持股比例为98%。

  据金融虎了解,今年8月29日晚间,深圳南山发布消息称通过“猎狐行动”,顺利从菲律宾将“利民网”非法吸收存款案主犯孙某军回国。

  今年9月3日,王人孙深圳市南山区检察院发布公告显示,另一名犯罪嫌疑人栋涉嫌非法吸收存款罪一案,也已由深圳市局南山移送该院审查。

  今年8月3日,“利民网”平台涉嫌非法吸收存款案情况通报显示,利民网金融专案待收款专户共计回款1亿7906.1万元,冻结账资金共计160万元。

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  根据统计,2014年12月31日至2018年7月9日,“PP基金”平台总计充值金额达219亿元以上,造成37306名投资者损失25.25亿余元。截至2019年2月26日,匹匹及其关联共计对外应收投资本金21.74亿余元,利息5.27亿余元。

  对有意拖欠、怠于归还涉案款项的相关渠道方和借款人,警方将依法采取强制措施,追究其涉嫌非法集资共同犯罪的法律责任,同时逾期怠于归还涉案款项的相关渠道方和借款人名单给相关部门,相关部门将其列入全国征信系统,由此造成的法律后果由渠道方以及借款人自行承担。

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